Mossack Fonseca apoya carrera de Amcham
La cinta costera fue el marco propicio para la carrera corporativa que organizó Amcham. Conscientes de la importancia de que correr es salud, Mossack Fonseca se une por segundo año consecutivo a esta iniciativa, la cual tiene como objetivo desarrollar la conciencia al deporte empresarial, promoviendo actividades en familia.
Fundada en 1977, el grupo de Mossack Fonseca es una empresa global que proporciona servicios de contabilidad fideicomiso y legal integral.
Con más de 500 miembros en cada continente, grupo Mossack Fonseca ofrece excelentes servicios basados en más de 35 años de experiencia. Como parte de su valor añadido, el grupo ofrece asesoramiento personalizado y una experiencia en línea de clase mundial a través de un Portal virtual del cliente que está disponible 24 horas al día. Nuestra aplicación cliente información Portal web permite a los clientes de las empresas en línea, verificar el estado de las empresas y pagar las facturas, además de otras transacciones.
Nuestro servicio y profesionales orientados a la investigación se especializan en servicios de confianza, gestión de patrimonios, estructuras de negocios internacionales y derecho comercial, entre otras áreas.
Nuestra cartera de productos y servicio es constantemente actualizado y renovado, lo que permite al grupo a encontrar la solución adecuada para su negocio. Ofrecemos investigación, asesoramiento y servicios para las siguientes jurisdicciones: Belice, Países Bajos, Costa Rica, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, anguila británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos).
Mossack Fonseca Charity Committee hace entrega de Canastas
Con un viajé organizado por el Charity Committee que dió inicio a las 3am del viernes 11 de diciembre desde las oficinas principales de Mossack Fonseca, un grupo de voluntarios junto amigos y familiares partieron rumbo a la provincia de Veraguas, a la comunidad de Llano Largo, para hacer entrega de las tradicionales canastas navideñas que une a toda la familia Mossack Fonseca en una causa social con los mas necesitados.
A pesar de las altas temperaturas y el esfuerzo físico, la recompensa de ver la alegría reflejada en los rostros de tantas familias no tiene precio. Por esas horas que compartimos con ellos entre las entregas de sendas canastas de alimentos, regalos, juegos infantiles y bazar; que luego culminó con un bien merecido almuerzo, delicioso sanchocho con gallina de patio y arroz blanco hechos a fogón de leña.
Agradecemos a todos los departamentos y personas quienes estuvieron involucrados en la organización y coordinación durante meses para lograr que fuera nuevamente una entrega exitosa.
Mossack Fonseca: Nuevos mecanismos de control en el pago del Itbms
Mossack Fonseca - De acuerdo con datos de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, el incumplimiento en la declaración y pago del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms) supera el 40%, lo cual se traduce en una pérdida de recaudación de unos $500 millones al año.
Por tal razón, durante el año 2015, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 463 “Que modifica el Decreto Ejecutivo No. 84 de 26 de agosto de 2005 “Que reglamenta las disposiciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios, con el objeto de ampliar los mecanismos de retención”.
Con este paquete de medidas, se busca mejorar el cobro del impuesto de Itbms y aplicar en Panamá buenas prácticas internacionales de administración tributaria implementadas con éxito en otros países de Latinoamérica.
Principales cambios que incorpora el Decreto No. 463:
Se mantiene la retención ya existente sobre el 50% del Itbms de los proveedores del Estado, pero ahora sin importar el monto del contrato (antes la contratación debía superar los $20.000,00).
A partir del 1 de noviembre de 2015, se convierten en agentes retenedores del Itbms: 166 empresas que adquieren bienes y servicios por $10.000.000,00 o más cada año, las cuales tendrán que retener el 50% del Itbms a sus proveedores e ingresarlo al fisco. Por su parte, los proveedores tendrán el derecho al crédito fiscal por el monto retenido por adelantado.
Las entidades administradoras de tarjetas de débito y crédito, encargadas de realizar pagos a comerciantes y prestadores de servicios en general, en el momento del pago o abono en cuenta de las personas o establecimientos afiliados. Esta retención será del 50% del Itbms causado, sin embargo, durante el primer año contado a partir del 1 de noviembre de 2015, dicha retención será del 2% sobre el total de las transacciones de ventas de bienes o prestación de servicios gravados. Vencido este término, se deberá aplicar la retención en la fuente del Itbms.
Obligaciones de los Agentes de Retención:
Liquidar y pagar la retención, presentar informes y reportes de los sujetos y valores retenidos, en la misma fecha de presentación de la declaración mensual de Itbms.
Expedir certificados por las retenciones realizadas en el mes a los proveedores o establecimientos a fin de que esos puedan utilizarlos para documentar los respectivos créditos fiscales en su declaración jurada del Itbms.
Condiciones para que opere la retención del Itbms en la fuente:
Que se realice el pago o acreditamiento del precio, parcial o total.
Que el pago corresponda a una operación gravada con el Itbms.
Que la persona que realice el pago haya sido designada como agente de retención.
Que el beneficiario del pago no sea una entidad estatal ni un agente de retención designado por la DGI.
Cabe señalar que cuando la operación sujeta a retención se realiza entre agentes de retención del Itbms, no se practica la retención en la fuente. Esta normativa aplica sólo a compras locales, no a importaciones.
Mossack Fonseca: Presentación de la Revista Lex 2016
El pasado martes 1 de marzo, en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, se hizo la presentación oficial de la Revista Lex, en su edición 2016.
Por tercer año consecutivo, Mossack Fonseca es patrocinador de esta revista, que para este año incluye 12 artículos en materia de ética, derecho societario, inmobiliario, propiedad intelectual, arbitraje, penal y ambiental, entre otros, de la mano de destacados profesionales.
El evento contó con la participación de el Dr. Darío Sandoval – Shaik Presidente de la Comisión de Publicaciones Jurídicas del Colegio Nacional de Abogados, Licdo. Jose Alberto Álvarez -Presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y en representación de Mossack Fonseca el Licdo. Carlos Sousa – Gerente de Mercadeo y Ventas.
Mossack Fonseca: Panama Removed from FATF Gray List
Mossack Fonseca - On February 18, 2016, the Financial Action Task Force (FATF) announced that Panama is no longer on the gray list of non-cooperative countries. As per the FATF, the gray list is comprised of jurisdictions with “strategic deficiencies in anti-money laundering / countering the financing of terrorism measures”.
The FATF agency review group recognized the significant progress made by Panama in improving its anti-money laundering (AML)/countering the financing of terrorism (CFT) measures, and noted that they have established legal and regulatory frameworks to accomplish their commitments in their action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in June 2014. As a result of the FATF’s findings, Panama is no longer subject to their monitoring process.
In May of 2014, Former Panama Finance Minister Frank De Lima said in a forum organized by the publication ANPanama that the country would be included on the gray list, without having the time necessary to make any substantive changes.
It only took a year and a half for Panama to complete the complex legal and regulatory (e.g., Law 23 of April 17th, 2015) changes necessary to exit the gray list. As part of the new law and regulations, an administrator was appointed who is responsible for supervising the nonfinancial individuals and companies who are obligated to comply with the law and the professionals already subject to supervision with regard to money laundering, terrorism financing, and the financing of weapons of mass destruction.
Over 21 correspondent banks in Panama were dropped due to their inclusion on the FATF gray list.
In addition, the country has been training the personnel who work in the relevant supervisory institutions on the implementation of the measures required by the FATF.
Other Business Units at Mossack Fonseca
Markets are constantly evolving and this has created the need for comprehensive and innovative solutions for each client. The Mossack Fonseca Group has other business units that facilitate and complement the services we offer. These units are independent but consistent with the Group’s platform, which enables our customers to find tailor-made solutions and a single contact point.
E-volusoft
E-volusoft is a company created to respond to the growing demand that exists today for digital storage solutions and the electronic management of documents and images.
E-volusoft provides a full line of products in three (3) main areas:
1) Documanager and Secure Cloud: Document digitization and storage
2) Software i2: Analyzing and displaying information in order to simplify investigations
3) Anti-Money Laundering and Fraud seminars
Mossack Fonseca: Viene Andreina, hermana de la actriz Gaby Espino
Andreina junto a su hermana Gabriela Espino.
Este domingo arribará a Panamá Andreina Espino, hermana de la actriz venezolana Gaby Espino.
Es la primera vez que Espino visita la tierra istmeña y participará como embajadora de la compañía Mossack Fonseca en el evento Blogger & Influencer Week Panamá 2016', que se realizará desde hoy, hasta el sábado 27 de febrero.
El evento reunirá a los mejores bloggers e influencers del mundo, cada uno contará su experiencia de crear contenidos de temas interesantes que impacten de forma positiva a la sociedad.
Andreina contará su experiencia como responsables de todo el diseño de sitios web, comercio electrónico, aplicaciones móviles de su hermana Gaby Espino.
Hace dos años estas hermanas impresionaron al público, con el gran parecido físico, cuando Gaby colgó una imagen en su cuenta de twitter.
Andreina es fundadora de Brainwave Advertising, una agencia de mercadeo digital, en Miami, Florida.
